集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于是否以( )为目的。
非法持有
非法牟利
非法占有集资款
非法经营
非法吸收公众存款罪的主体为一般主体,即年满( )且具有刑事责任能力的人,单位也可以构成本罪的犯罪主体。
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非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、( )四大类。
生产经营
服务
培训
艺术表演
某企业非法集资,被处以资金冻结,这属于( )
财产罚
行政强制措施
申诫罚
能力罚
( )根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向人民政府报告
人民银行
国家金融监督管理总局
公安部门
合规风控部
处置非法集资工作由( )负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。
法律合规部
风险管理部
当地人民政府
公安机关
高收益意味着高风险,宣传“保本保收益”是金融诈骗。
注册资本越多不能说明这家公司越有实力,投资风险越小。