1、在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

2、境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：

3、客户身份证件或者身份证明文件已过期超过6个月未更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。

4、下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：

5、分行应（  ）开展一次机构风险定期评估。

6、反洗钱交易系统应当具备（），以确保足以完整、准确的重现交易筛选、分析及报送过程。

7、洗钱违法和洗钱犯罪的本质区别是：

8、出境人员原则上不得携带超过等值(  )美元的外币现钞出境。

9、客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

10、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。

11、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

12、下列属于大额交易的是：

13、公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以（ ）次为限。

14、《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。 

15、（  ）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗?