10 颗豆豆
1. 单选题
20 秒
《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（ ）起施行。
2024年11月30日
2024年12月31日
2025年1月1日
2026年1月1日
2. 单选题
20 秒
国务院反洗钱行政主管部门是（ ）。
中国证券监督管理委员会
中国人民银行
国家金融监督管理总局
公安部
3. 单选题
20 秒
与金融机构存在业务关系的单位和个人（ ）金融机构依法开展的客户尽职调查。
可以配合
视情况配合
应当配合
无须配合
4. 单选题
20 秒
金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（ ）。
直接办理
通知客户更改受益人
识别并核实受益人的身份
拒绝办理业务
5. 单选题
20 秒
在业务关系存续期间，对存在洗钱高风险情形的客户，金融机构必要时可以在业务权限范围内，根据有关管理规定采取下列哪些洗钱风险管理措施（ ）。①限制交易方式、金额或者频次；②限制业务类型；③拒绝办理业务；④终止业务关系
①②
①②③
①②④
①②③④
6. 单选题
20 秒
金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。
3
5
10
15
7. 单选题
20 秒
金融机构开展客户尽职调查，对于涉及较低洗钱风险的，应当根据情况（ ）。
不进行客户尽职调查
加强客户尽职调查
简化客户尽职调查
随机客户尽职调查
8. 单选题
20 秒
客户尽职调查措施不包括以下哪一项（ ）。
识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份
大额取现需提前预约
了解客户建立业务关系和交易的目的
涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途
9. 判断题
20 秒
单位和个人拒不配合金融机构采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构可以限制或者拒绝办理业务。( )
对
错
10. 判断题
20 秒
根据《反洗钱法》规定，法人、非法人组织的受益所有人，既可以是自然人，也可以是非自然人。( )
对
错
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