反洗钱工作的核心是预防犯罪分子利用金融系统进行（ ）？
A. 恐怖融资
B. 洗钱活动
C. 诈骗活动
当发现他人可能进行洗钱活动时，正确的做法是（ ）？
A. 参与其中
B. 立即举报
C. 视而不见
新《反洗钱法》于什么时间开始施行？
A. 2024年11月8日
B. 2025年1月1日
C. 2025年4月1日
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告？
A. 公安机关
B. 客户
C. 同事
以下哪种业务容易被犯罪分子利用进行洗钱？（ ）
A. 保险业务
B. 公交卡充值
C. 图书馆借书
客户身份资料和交易记录保存的基本原则是（ ）？
A. 完整、准确、保密
B. 随意保存
C. 仅保存重要部分
反洗钱调查的主体是（ ）？
A. 中国人民银行
B. 医院
C. 学校
反洗钱工作的基本原则不包括（ ）？
A. 保密原则
B. 合法审慎原则
C. 随意处理原则
反洗钱中的“清洗”是指将（ ）合法化的过程？
A. 合法资金
B. 非法资金
C. 正常资金
客户身份识别制度的目的是（ ）？
A. 了解客户真实身份
B. 增加客户负担
C. 完成任务
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括（ ）？
A. 保密义务
B. 帮助客户洗钱
C. 保存客户身份资料
以下哪种行为可能涉嫌洗钱？（ ）
A. 频繁无合理理由转账
B. 每月定期交水电费
C. 超市正常购物
预防恐怖主义融资活动是否适用新《反洗钱法》？
A. 适用
B. 不适用
C. 新法中未明确
以下哪项是客户有效身份证件？（ ）
A. 学生证
B. 身份证
C. 超市会员卡
反洗钱只是银行的责任。
虚拟货币交易也可能涉及洗钱。
身份证过期后仍可正常办理银行业务。
“反洗钱工作就是反洗钱牵头部门的工作”这种说法对吗？
金融机构开展持续尽职调查应当遵循“基于风险”和“勤勉尽责”两项基本原则。
金融机构、特定非金融机构是否可以以涉商业秘密、个人隐私、个人信息等为理由拒绝提供与反洗钱调查相关的调查所需信息？
可以
不可以
不知道